Operação mobiliza 400 policiais civis em 4 estados

Investigações revelaram um sofisticado esquema de fraudes, com foco no chamado “golpe do intermediário" (Foto: PC)

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), via Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref), com apoio das Polícias Civis dos estados de Mato Grosso, Santa Catarina e São Paulo, deflagrou nesta quinta-feira (22) a Operação Broker Phantom.

A ação visa desarticular uma organização criminosa com atuação nacional, especializada na prática de estelionatos e lavagem de dinheiro.

Operação Broker Phantom

Cerca de 400 policiais civis foram mobilizados para cumprir 157 medidas cautelares, entre elas: 59 mandados de prisão temporária, 18 de prisão preventiva, 78 mandados de busca e apreensão, além de ordens de quebra de sigilo telemático e telefônico e sequestro de bens no valor de R$ 2 milhões.

As investigações revelaram um sofisticado esquema de fraudes, com foco no chamado “golpe do intermediário”, aplicado por meio de plataformas de comércio eletrônico. O grupo criou ao menos 144 anúncios falsos, utilizando mais de 40 contas e perfis fictícios para enganar as vítimas, induzindo-as a realizar transferências para contas de terceiros (em sua maioria, laranjas).

As apurações continuam com a análise do material apreendido e dos dados obtidos a partir das quebras de sigilo, com o objetivo de identificar outros envolvidos, detalhar a participação de cada integrante e buscar a recuperação dos valores desviados.

As ações foram realizadas nas cidades de Aparecida de Goiânia-GO, Cuiabá-MT, Várzea Grande-MT, Rondonópolis-MT, Primavera do Leste-MT, Diamantino-MT, São José do Rio Claro-MT, Ribeirão Preto-SP, Cravinhos-SP, Serrana-SP, Luís Antônio-SP, Irapuru-SP e Florianópolis-SC.